যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ কানাডার আটটি প্রতিষ্ঠানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ইরানের ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দিতে সহায়তা করার এবং সাবেক কানাডীয় অলিম্পিক স্নোবোর্ডার ও অভিযুক্ত মাদকসম্রাট রায়ান ওয়েডিংয়ের অর্থ পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। কানাডার অর্থ পাচার রোধ ও আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা ফিনট্র্যাকের সঙ্গে সমন্বয় করে এই পদক্ষেপ কার্যকর করা হয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত ব্রিটিশ কলাম্বিয়া এবং অন্টারিও প্রদেশে অবস্থিত মানি সার্ভিস বা আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
মার্কিন অর্থ বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে মিলিয়ন এক্সচেঞ্জ, এনআইএ নেশনস কারেন্সি, ফারাহ এক্সচেঞ্জ, দারভিশ এক্সচেঞ্জ এবং বেশ কিছু নম্বরযুক্ত কোম্পানি। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, কানাডা অবৈধ আর্থিক মধ্যস্থতাকারী এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে পারে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে ইরানি শাসকগোষ্ঠীর আর্থিক নেটওয়ার্কগুলোকে চিহ্নিত ও ধ্বংস করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।
তদন্তে জানা গেছে, রায়ান ওয়েডিং গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ডিজিটাল সম্পদের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলারের মাদক ব্যবসার অর্থ পাচার করতে এই কানাডীয় সেবাগুলো ব্যবহার করতেন। ২০০২ সালের সল্টলেক সিটি শীতকালীন অলিম্পিকে কানাডার হয়ে স্নোবোর্ডিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া রায়ান ওয়েডিং দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি মেক্সিকোর সিনালোয়া কার্টেলের ছত্রছায়ায় মাদক সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং কলম্বিয়া থেকে মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কোকেন পাচার করতেন।
চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মেক্সিকোতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর রায়ান ওয়েডিংকে যুক্তরাষ্ট্রে extradite বা প্রত্যর্পণ করা হয়। বর্তমানে তিনি ফেডারেল কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রয়েছেন এবং আগামী বছরের মার্চ ও অক্টোবরে তার বিরুদ্ধে নির্ধারিত দুটি পৃথক বিচারের মুখোমুখি হবেন। এদিকে, এই মামলার তদন্তে জানা গেছে যে মেক্সিকান বিচারক লুইস বেনিটেজ আলকান্তার ওয়েডিংয়ের ডান হাত হিসেবে পরিচিত অ্যান্ড্রু ক্লার্কের জামিনের বিনিময়ে ২০ লাখ মার্কিন ডলার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সম্প্রতি কলম্বিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর যৌথ প্রচেষ্টায় এর আগে রায়ান ওয়েডিংয়ের নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কানাডায় আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অতীতে মাদক পাচার মামলায় মার্কিন আদালতে দণ্ডিত হওয়ার পর কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি পুনরায় অপরাধজগতে প্রবেশ করেন। বর্তমান এই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ও মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বৈশ্বিক আর্থিক মাধ্যমগুলোর ওপর চাপ আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকরা।
